10月23日，武漢鋼鐵(集團)公司召開第一屆董事會第一次會議，主要審議《公司章程》及董事會相關運作規(guī)則，確定各專門委員會的人員組成，聘任公司總會計師和董事會秘書等重大事項。
董事會由公司董事長、黨委書記鄧崎琳主持。董事、公司總經(jīng)理馬國強，職工董事、公司工會主席張翔，公司外部董事李國安、王清堂、吳卓、沈肖蕪出席會議，國務院國資委企業(yè)改組局有關負責人、國務院派駐武鋼監(jiān)事會監(jiān)事參加會議，公司有關部門負責人列席會議。
會上，全體董事認真審議，并全票通過了《關于武漢鋼鐵(集團)公司章程(草案)的議案》、《關于公司董事會議事規(guī)則(草案)的議案》等14項議案。聘任朱永紅為公司總會計師、周忠明為董事會秘書。
鄧崎琳在會上指出，建設規(guī)范董事會是黨中央、國務院深化國有企業(yè)改革的一項重要舉措，是公司推進治理體系和管控能力現(xiàn)代化國際化、加快轉型發(fā)展的客觀要求，必將對公司戰(zhàn)勝危機挑戰(zhàn)、加快建設世界一流企業(yè)起到推動作用。
談到下一步工作時，鄧崎琳強調，一是盡快實現(xiàn)董事會規(guī)范高效運轉。要認真貫徹國務院國資委關于董事會建設有關要求，按照公司章程及董事會議事規(guī)則，研究工作計劃，落實工作機制，抓緊做好人員配備，建立完善涉及公司戰(zhàn)略發(fā)展、職工切身利益等重大全局性問題的研究決策制度，制定董事會每年定期召開會議的總體計劃，充分發(fā)揮各專門委員會為董事會決策提供咨詢意見和建議的作用，不斷提升公司治理體系和治理能力。
二是督促建立與董事會制度相適應的制度體系。要全面落實公司章程及董事會議規(guī)則要求，著力構建各司其職、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，督促公司職能部門對不符合公司章程的管理制度重新修訂，對不符合董事會運作規(guī)范的工作流程全面清理，制定新的辦事流程和工作方法，細化重大事項的決策程序，加快建立一套與董事會制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系。
三是加強董事間協(xié)同配合，充分發(fā)揮團隊作用。希望各位董事按照公司章程及董事會議事規(guī)則要求，勤勉履責，多加強會議之外的溝通，提高董事會、專門委員會會議效率。各位外部董事要盡快熟悉公司情況，發(fā)揮專業(yè)特長，就武鋼戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、人事安排、薪酬考核等重大問題，提供建設性的意見和建議。
會后，公司組織了外部董事調研會，相關部門負責人匯報了公司生產(chǎn)組織、營銷管理、規(guī)劃發(fā)展、經(jīng)營財務、人力資源、運營管控等方面的情況。
董事會由公司董事長、黨委書記鄧崎琳主持。董事、公司總經(jīng)理馬國強，職工董事、公司工會主席張翔，公司外部董事李國安、王清堂、吳卓、沈肖蕪出席會議，國務院國資委企業(yè)改組局有關負責人、國務院派駐武鋼監(jiān)事會監(jiān)事參加會議，公司有關部門負責人列席會議。
會上，全體董事認真審議，并全票通過了《關于武漢鋼鐵(集團)公司章程(草案)的議案》、《關于公司董事會議事規(guī)則(草案)的議案》等14項議案。聘任朱永紅為公司總會計師、周忠明為董事會秘書。
鄧崎琳在會上指出，建設規(guī)范董事會是黨中央、國務院深化國有企業(yè)改革的一項重要舉措，是公司推進治理體系和管控能力現(xiàn)代化國際化、加快轉型發(fā)展的客觀要求，必將對公司戰(zhàn)勝危機挑戰(zhàn)、加快建設世界一流企業(yè)起到推動作用。
談到下一步工作時，鄧崎琳強調，一是盡快實現(xiàn)董事會規(guī)范高效運轉。要認真貫徹國務院國資委關于董事會建設有關要求，按照公司章程及董事會議事規(guī)則，研究工作計劃，落實工作機制，抓緊做好人員配備，建立完善涉及公司戰(zhàn)略發(fā)展、職工切身利益等重大全局性問題的研究決策制度，制定董事會每年定期召開會議的總體計劃，充分發(fā)揮各專門委員會為董事會決策提供咨詢意見和建議的作用，不斷提升公司治理體系和治理能力。
二是督促建立與董事會制度相適應的制度體系。要全面落實公司章程及董事會議規(guī)則要求，著力構建各司其職、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，督促公司職能部門對不符合公司章程的管理制度重新修訂，對不符合董事會運作規(guī)范的工作流程全面清理，制定新的辦事流程和工作方法，細化重大事項的決策程序，加快建立一套與董事會制度無縫銜接、高度匹配的經(jīng)營管理制度體系。
三是加強董事間協(xié)同配合，充分發(fā)揮團隊作用。希望各位董事按照公司章程及董事會議事規(guī)則要求，勤勉履責，多加強會議之外的溝通，提高董事會、專門委員會會議效率。各位外部董事要盡快熟悉公司情況，發(fā)揮專業(yè)特長，就武鋼戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、人事安排、薪酬考核等重大問題，提供建設性的意見和建議。
會后，公司組織了外部董事調研會，相關部門負責人匯報了公司生產(chǎn)組織、營銷管理、規(guī)劃發(fā)展、經(jīng)營財務、人力資源、運營管控等方面的情況。