一、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量，堅(jiān)定特鋼發(fā)展

公司堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆一中、二中全會精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)定均衡、高效低耗、更低成本、更高質(zhì)量”工作導(dǎo)向，堅(jiān)定“綠色化、智能化、安全化和特鋼轉(zhuǎn)型”發(fā)展方向，統(tǒng)籌推進(jìn)降成本、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益、控風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，全力以赴打贏扭虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn)。

公司堅(jiān)持提質(zhì)增效，變產(chǎn)量思維為產(chǎn)品思維，推進(jìn)實(shí)施工藝裝備“填平補(bǔ)齊”升級改造項(xiàng)目，擬新開工安鋼電磁新材料二期等項(xiàng)目23個(gè)，計(jì)劃投資額94,594.71萬元；持續(xù)優(yōu)化資源配置、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)二次升級，3500mm爐卷機(jī)組成功軋制4mm極限薄規(guī)格中厚板產(chǎn)品；冷軋鍍鋅機(jī)組成功批量生產(chǎn)0.375mm鍍鋅家電板產(chǎn)品；冷軋二十輥軋機(jī)成功軋制0.15mm極薄規(guī)格無取向硅鋼產(chǎn)品，向?qū)崿F(xiàn)特鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展、打造高端優(yōu)特板材生產(chǎn)企業(yè)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

公司堅(jiān)持降本增效，科學(xué)研判大宗原燃料市場走勢，拓寬采購資源渠道，充分挖掘采購降本潛力；堅(jiān)持采購與使用相結(jié)合，優(yōu)化結(jié)構(gòu)降本；錨定特鋼發(fā)展路徑，加強(qiáng)技術(shù)研究攻關(guān)，突出品種創(chuàng)效；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈直供和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)效能力和市場營銷水平；堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，靈活調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行模式，優(yōu)化資源配置，劃定高效品種，集中精力調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益。公司堅(jiān)定特鋼發(fā)展方向，集中精力做強(qiáng)高端產(chǎn)品，著眼當(dāng)前，要在“煤礦液壓支架用高強(qiáng)度鋼、高強(qiáng)度商用車及工程機(jī)械用鋼、鍋爐和壓力容器鋼”“電工鋼、鍍鋅家電用鋼”板塊中，打造能夠躋身行業(yè)排名前五的3個(gè)熱軋和2個(gè)冷軋拳頭產(chǎn)品。放眼未來，要把“冷軋汽車用鋼”“耐候鋼”和“模具鋼”作為未來重點(diǎn)發(fā)展方向，努力打造一批在行業(yè)“數(shù)得著、叫得響”的拳頭品種。

二、增加投資者回報(bào)

公司高度重視對投資者的合理投資回報(bào)，始終堅(jiān)持將股東利益放在重要位置，制定了長期穩(wěn)定的利潤分配政策。在《公司章程》中明確規(guī)定了利潤分配政策的基本原則、利潤分配政策的具體內(nèi)容和利潤分配方案的審議程序，充分保護(hù)股東，特別是中小股東的合法權(quán)市以來，已現(xiàn)金分紅12次、累計(jì)分紅25.55億元，與投資者共同分享企業(yè)發(fā)展成果。控股股東安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“安鋼集團(tuán)”）切實(shí)履行控股股東責(zé)任與義務(wù)，持續(xù)看好公司發(fā)展前景，根據(jù)2024年6月26日公司披露的《關(guān)于控股股東擬增持公司股份的提示性公告》，安鋼集團(tuán)計(jì)劃增持公司普通流通股股份，自安鋼集團(tuán)正式?jīng)Q策之日起12個(gè)月內(nèi)，以自有資金通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價(jià)交易、大宗交易等）擇機(jī)增持公司股票，擬增持金額人民幣5千萬至1億元，切實(shí)維護(hù)中小投資者利益。

未來公司將認(rèn)真做好主業(yè)經(jīng)營，嚴(yán)格執(zhí)行股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤分配政策。同時(shí)，公司也將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的變動情況，及時(shí)貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅的有關(guān)工作要求，穩(wěn)定廣大投資者對于分紅工作的預(yù)期。

三、創(chuàng)新驅(qū)動，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

近年來，公司堅(jiān)持新發(fā)展理念，加快推動工業(yè)自動化、信息化、數(shù)字化、智能化技術(shù)應(yīng)用落地，取得了一系列新進(jìn)展、新成果、新突破。其中，河南鋼鐵工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺落戶公司，智慧環(huán)保平臺助力環(huán)保水平提升，私有云平臺加速公司“上云”進(jìn)程，5G智能無人天車、智能焊牌機(jī)器人等一大批智能裝備上崗作業(yè)，公司專業(yè)管理水平實(shí)現(xiàn)賦能提升，職工勞動環(huán)境實(shí)現(xiàn)大幅改善，先后榮獲“河南省智能制造標(biāo)桿企業(yè)”“河南省智慧工廠”等榮譽(yù)。

公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，加快構(gòu)建智能管理平臺，集成采購、營興技術(shù)，輔助分析、研判生產(chǎn)經(jīng)營形勢，實(shí)現(xiàn)管理決策更加科學(xué)、準(zhǔn)確、高效。加快數(shù)字化填平補(bǔ)齊，推進(jìn)工藝、裝備、產(chǎn)線智能化改造升級，增強(qiáng)生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)管控能力，提升數(shù)字管理效能。

四、傳遞價(jià)值，加強(qiáng)投資者溝通交流

公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的監(jiān)管要求，積極履行各項(xiàng)信息披露義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、有效向市場傳遞公司發(fā)展信息，不斷提升信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平，保障全體股東利益，特別是中小股東利益。公司組織多種形式的投資者交流活動，通過接聽投資者電話、答復(fù)“上證e互動”投資者提問、回復(fù)投資者郵件、召開業(yè)績說明會等渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的交流互動。將公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況及時(shí)傳遞給投資者，同時(shí)廣泛吸收投資者的合理化建議，以積極、認(rèn)真、專業(yè)的態(tài)度回應(yīng)投資者關(guān)注問題，確保投資者和利益相關(guān)方及時(shí)了解公司經(jīng)營管理狀況。

2023年5月18日，公司以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式參加了在全景網(wǎng)舉辦的“真誠溝通傳遞價(jià)值”河南轄區(qū)上市公司2023年投資者網(wǎng)上集體接待日暨公司2022年度業(yè)績說明會活動。2023年9月26日、2024年6月14日分別參加上海證券交易所組織的“上市公司2023年半年度業(yè)績說明會”“上市公司2023年年度業(yè)績說明會”，公司董事長、經(jīng)理、獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書與投資者進(jìn)行了互動交流和溝通，就投資者普遍關(guān)注的公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計(jì)劃、投資者保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等問題進(jìn)行了解答。

未來，公司將持續(xù)加強(qiáng)與各類投資者的溝通，不斷拓寬投資者參與公司交流溝通的渠道，合規(guī)地向市場及時(shí)傳遞公司的經(jīng)營情況，在定期報(bào)告、季度報(bào)告后常態(tài)化召開業(yè)績說明會，積極參與交易所、上市公司協(xié)會等組織的集體活動。

五、規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任

公司建立健全運(yùn)行機(jī)制，建立完善的企業(yè)治理架構(gòu)，形成權(quán)責(zé)明晰、協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)、科學(xué)高效的公司治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)董事會高效運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際情況持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷規(guī)范公司治理，深化公司治理體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部規(guī)范運(yùn)作，及時(shí)合規(guī)做好信息披露，切實(shí)維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。持續(xù)關(guān)注監(jiān)管最新動態(tài)，根據(jù)最新法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則制定并修訂完善《公司章程》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等基本治理制度。公司聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，積極組織相關(guān)方參加交易所、上市公司協(xié)會等組織的各類相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升上市公司“關(guān)鍵少數(shù)”的履職能力和規(guī)范意識，共同推動實(shí)現(xiàn)公司規(guī)范運(yùn)作。

公司不定期組織董事、監(jiān)事和高級管理人員持續(xù)深入學(xué)習(xí)《公司法》《證券法》等一系列法律法規(guī)，聘請律師及專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行授課，持續(xù)更新“關(guān)鍵少數(shù)”知識結(jié)構(gòu)，提升履職水平和合規(guī)意識，提高公司合規(guī)經(jīng)營能力和規(guī)范運(yùn)作水平，增強(qiáng)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員履職能力和自律意識。加大“關(guān)鍵少數(shù)”警示教育，不斷強(qiáng)化其合規(guī)意識和責(zé)任意識，加強(qiáng)其與中小投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)及利益共享的約束。

本方案是基于目前公司實(shí)際情況作出的計(jì)劃，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，未來可能會受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2024年6月28日