日前，本鋼集團召開了二期風險內控深化推進項目——工程管理項目總結會。本鋼集團相關部門負責人，法律事務部、設備部、戰略規劃部、運營改善部等有關人員參加會議。本鋼集團黨委副書記董事參加會議，并對項目成果的貫徹落實提出具體要求。
建設全面風險管理體系是本鋼集團推進管理創新、建設科學高效集團管控體系工作的一部分，對企業未來的健康持續發展具有重要作用。本鋼集團自2011年10月份全面啟動風險管理工作以來，風險防線逐步得到構建，風險管理理念與集團經營實際業務不斷融合。2013年9月份，為進一步將風險管理工作落到實處、收到實效，本鋼集團針對高風險領域業務，實施風險內控深化推進項目。在總結一期項目對采購、銷售、財務的內控深化推進工作經驗的基礎上，今年5月份，開始實施風險內控深化推進工作二期項目，著手對工程管理業務進行內控深化。
工程管理由于其涉及業務面廣、管理復雜程度高、舞弊控制難度大的特點，成為各企業高風險防控的重點。為此，本鋼集團成立了風險內控深化推進組，由法律事務部、設備部、戰略規劃部等部門共同組建、聯合實施，以強化工程管理控制措施，提升工程管理風險防范水平為目的，對工程管理涉及的各項業務流程、制度進行全面細致的梳理。他們采取業務探討、風險分析等方式，結合內控規范要求和實際工作內容，對各項業務流程進行分級、分類，將工程管理劃分為工程立項、設計、施工、驗收等53個末級流程，使業務流程更加清晰。通過繪制流程圖、編制風險控制矩陣、細化流程步驟描述等方式，將工程管理中的各項風險與控制手段、部門職責、制度規范、核決權限等信息進行融合，共形成風控文檔53份，總結風險點62個、控制點214個。其中，關鍵控制點105個，進一步明確了各業務環節、崗位在工程管理過程中的具體風險及控制措施。
在此基礎上，工程管理風險內控深化推進組還通過采取業務案例討論、防控措施分析等方式，查找內控缺陷不足，著重對投資預算、工程材料采購、施工單位招標等風險高發業務進行了重點關注，對可能構成暗箱操作、舞弊的具體環節進行了細致排查，對現有各項控制措施的全面性和有效性進行了科學分析，并有針對性地提出增加監督措施、細化審批權限、修訂相關制度等18項整改建議，進而強化了對工程管理的內部控制，降低了風險發生的概率和影響程度，提高了工程管理的風險防控水平。
會上，本鋼集團設備部、戰略規劃部等相關人員就工程管理風險內控深化推進落實情況分別進行了匯報。
在聽取匯報后，本鋼集團黨委副書記董事對風險內控深化項目工作給予充分肯定，并就進一步做好風險內控深化推進工作提出具體要求。他說，做好風險內控深化推進工作，是本鋼集團應對日益復雜經營環境和實現企業改革發展的迫切需要，是建設現代企業制度、提升管理水平的重要措施和手段。對下一階段工作，他要求，相關部門要對此項工作高度重視，同時要做好風險內控工作與相關業務的有效融合，加強溝通協調，形成密切協作、相互聯動的工作格局，認真落實好本鋼集團全面風險管理體系建設的總體要求。
建設全面風險管理體系是本鋼集團推進管理創新、建設科學高效集團管控體系工作的一部分，對企業未來的健康持續發展具有重要作用。本鋼集團自2011年10月份全面啟動風險管理工作以來，風險防線逐步得到構建，風險管理理念與集團經營實際業務不斷融合。2013年9月份，為進一步將風險管理工作落到實處、收到實效，本鋼集團針對高風險領域業務，實施風險內控深化推進項目。在總結一期項目對采購、銷售、財務的內控深化推進工作經驗的基礎上，今年5月份，開始實施風險內控深化推進工作二期項目，著手對工程管理業務進行內控深化。
工程管理由于其涉及業務面廣、管理復雜程度高、舞弊控制難度大的特點，成為各企業高風險防控的重點。為此，本鋼集團成立了風險內控深化推進組，由法律事務部、設備部、戰略規劃部等部門共同組建、聯合實施，以強化工程管理控制措施，提升工程管理風險防范水平為目的，對工程管理涉及的各項業務流程、制度進行全面細致的梳理。他們采取業務探討、風險分析等方式，結合內控規范要求和實際工作內容，對各項業務流程進行分級、分類，將工程管理劃分為工程立項、設計、施工、驗收等53個末級流程，使業務流程更加清晰。通過繪制流程圖、編制風險控制矩陣、細化流程步驟描述等方式，將工程管理中的各項風險與控制手段、部門職責、制度規范、核決權限等信息進行融合，共形成風控文檔53份，總結風險點62個、控制點214個。其中，關鍵控制點105個，進一步明確了各業務環節、崗位在工程管理過程中的具體風險及控制措施。
在此基礎上，工程管理風險內控深化推進組還通過采取業務案例討論、防控措施分析等方式，查找內控缺陷不足，著重對投資預算、工程材料采購、施工單位招標等風險高發業務進行了重點關注，對可能構成暗箱操作、舞弊的具體環節進行了細致排查，對現有各項控制措施的全面性和有效性進行了科學分析，并有針對性地提出增加監督措施、細化審批權限、修訂相關制度等18項整改建議，進而強化了對工程管理的內部控制，降低了風險發生的概率和影響程度，提高了工程管理的風險防控水平。
會上，本鋼集團設備部、戰略規劃部等相關人員就工程管理風險內控深化推進落實情況分別進行了匯報。
在聽取匯報后，本鋼集團黨委副書記董事對風險內控深化項目工作給予充分肯定，并就進一步做好風險內控深化推進工作提出具體要求。他說，做好風險內控深化推進工作，是本鋼集團應對日益復雜經營環境和實現企業改革發展的迫切需要，是建設現代企業制度、提升管理水平的重要措施和手段。對下一階段工作，他要求，相關部門要對此項工作高度重視，同時要做好風險內控工作與相關業務的有效融合，加強溝通協調，形成密切協作、相互聯動的工作格局，認真落實好本鋼集團全面風險管理體系建設的總體要求。