6月1日上午，國務(wù)院國資委調(diào)整鞍鋼集團(tuán)外部董事成員，鞍鋼集團(tuán)第一屆董事會第十次會議同日在鞍鋼召開。國務(wù)院國資委聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團(tuán)外部董事，并向新任職的外部董事頒發(fā)聘書。鞍鋼集團(tuán)公司董事長、黨委書記張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務(wù)合約》。
鞍鋼集團(tuán)董事會成員張廣寧、唐復(fù)平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源；國務(wù)院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業(yè)改組局處長李曉明；國務(wù)院國資委國有企業(yè)監(jiān)事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星；于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質(zhì)武等集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上，肖宗輝代表國務(wù)院國資委宣讀《關(guān)于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團(tuán)公司外部董事的通知》，介紹了那希志的情況，并向其頒發(fā)聘書。國務(wù)院國資委經(jīng)研究決定，聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團(tuán)外部董事，聘期至2017年12月。肖宗輝說，鞍鋼集團(tuán)董事會自組建運(yùn)行以來，各項(xiàng)規(guī)章制度逐步完善，運(yùn)作規(guī)范性逐步增強(qiáng)，決策水平不斷提升，董事會成員綜合素質(zhì)高，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守，按照國資委有關(guān)規(guī)定和企業(yè)有關(guān)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益，在重大事項(xiàng)決策中能夠獨(dú)立客觀地發(fā)表審議意見，勇于擔(dān)當(dāng)，為鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效發(fā)揮了積極作用。國務(wù)院國資委希望鞍鋼集團(tuán)董事會在今后的運(yùn)行中，進(jìn)一步加強(qiáng)制度文化建設(shè)，不斷提高董事會規(guī)范運(yùn)作，站在企業(yè)全局高度，客觀地分析問題，處理好風(fēng)險(xiǎn)控制和企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，在實(shí)踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點(diǎn)的董事會運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮好外部董事和內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢，使董事會真正成為鞍鋼改革發(fā)展的決策中心和推動主體，在把方向、議大事、促發(fā)展、控風(fēng)險(xiǎn)等方面更好地發(fā)揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領(lǐng)下，以創(chuàng)新的精神、實(shí)干的作風(fēng)，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇，在推動鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務(wù)合約》。
那希志在表態(tài)發(fā)言中，對國務(wù)院國資委的信任表示感謝，他表示一定不辜負(fù)國務(wù)院國資委的希望，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快熟悉情況，進(jìn)入角色，認(rèn)真履職，維護(hù)好出資人和鞍鋼集團(tuán)的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行董事會章程，為推動鞍鋼董事會制度建設(shè)和鞍鋼改革發(fā)展作貢獻(xiàn)。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務(wù)院國資委及其監(jiān)事會對鞍鋼集團(tuán)的關(guān)心與幫助，特別是推進(jìn)鞍鋼集團(tuán)董事會建設(shè)，實(shí)現(xiàn)董事會規(guī)范有效運(yùn)作以及企業(yè)扭虧增效、轉(zhuǎn)型升級工作的支持表示感謝；對新加入的董事表示歡迎，對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說，當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)形勢嚴(yán)峻，礦價(jià)和鋼價(jià)下行壓力大，希望各位董事共同努力做好各方面的工作，推進(jìn)鞍鋼集團(tuán)董事會在重大戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、科學(xué)決策、民主決策等方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)關(guān)心和支持鞍鋼扭虧增效、轉(zhuǎn)型升級工作，為企業(yè)加快改革和深化發(fā)展多提出寶貴意見和建議，幫助鞍鋼走出困境，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。
在隨后召開的鞍鋼集團(tuán)第一屆董事會第十次會議上，聽取了由鞍鋼集團(tuán)公司總經(jīng)理唐復(fù)平所作的關(guān)于鞍鋼集團(tuán)2015年1至4月份生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)，聽取了鞍鋼集團(tuán)一屆九次董事會決定事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)，審計(jì)委員會第四次會會議有關(guān)情況匯報(bào)，并通報(bào)了戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第四次會議有關(guān)情況。同時(shí)審議并通過了鞍鋼集團(tuán)董事會專門委員會人員調(diào)整方案、鞍鋼集團(tuán)2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、2015至2017年轉(zhuǎn)型升級發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、鞍鋼集團(tuán)2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告、鞍鋼集團(tuán)董事會2014年工作報(bào)告。
董事會各位董事對鞍鋼集團(tuán)應(yīng)對困難所取得的成績表示肯定，認(rèn)為鞍鋼集團(tuán)在嚴(yán)峻市場形勢下，采取切實(shí)有效的措施，有力地推動了企業(yè)扭虧增效工作取得較好成績，職工精神狀態(tài)良好，希望鞍鋼在今后的發(fā)展中，不斷認(rèn)識新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，并圍繞企業(yè)深化改革、加強(qiáng)營銷、強(qiáng)化精細(xì)管理、降低成本、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)對各位董事為鞍鋼改革發(fā)展出謀劃策表示感謝。他指出，今年以來，鞍鋼集團(tuán)在鋼鐵價(jià)格和鐵礦石價(jià)格下行的壓力下，采取很多措施和辦法，積極迎戰(zhàn)困難。下一步，鞍鋼集團(tuán)將再接再厲，在深化企業(yè)改革，做好產(chǎn)能調(diào)整和轉(zhuǎn)移，降低成本，開拓市場，大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)等方面加大工作力度，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
鞍鋼集團(tuán)董事會成員張廣寧、唐復(fù)平、尹利、那希志、楊海濱、張長富、戴德明出席會議。中央組織部干部五局副巡視員葉巖、副處長劉源；國務(wù)院國資委企干一局副局長肖宗輝、企業(yè)改組局處長李曉明；國務(wù)院國資委國有企業(yè)監(jiān)事會12辦事處主任王建雄及該辦事處李星；于萬源、陳平、余自甦、白靜瀑、許質(zhì)武等集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等列席會議。
張廣寧主持會議。
會上，肖宗輝代表國務(wù)院國資委宣讀《關(guān)于聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團(tuán)公司外部董事的通知》，介紹了那希志的情況，并向其頒發(fā)聘書。國務(wù)院國資委經(jīng)研究決定，聘任那希志、楊海濱為鞍鋼集團(tuán)外部董事，聘期至2017年12月。肖宗輝說，鞍鋼集團(tuán)董事會自組建運(yùn)行以來，各項(xiàng)規(guī)章制度逐步完善，運(yùn)作規(guī)范性逐步增強(qiáng)，決策水平不斷提升，董事會成員綜合素質(zhì)高，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)操守，按照國資委有關(guān)規(guī)定和企業(yè)有關(guān)制度，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)企業(yè)利益，在重大事項(xiàng)決策中能夠獨(dú)立客觀地發(fā)表審議意見，勇于擔(dān)當(dāng)，為鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效發(fā)揮了積極作用。國務(wù)院國資委希望鞍鋼集團(tuán)董事會在今后的運(yùn)行中，進(jìn)一步加強(qiáng)制度文化建設(shè)，不斷提高董事會規(guī)范運(yùn)作，站在企業(yè)全局高度，客觀地分析問題，處理好風(fēng)險(xiǎn)控制和企業(yè)發(fā)展的關(guān)系，在實(shí)踐中不斷探索完善符合鞍鋼特點(diǎn)的董事會運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮好外部董事和內(nèi)部董事的組合優(yōu)勢，使董事會真正成為鞍鋼改革發(fā)展的決策中心和推動主體，在把方向、議大事、促發(fā)展、控風(fēng)險(xiǎn)等方面更好地發(fā)揮作用。希望鞍鋼在董事會的引領(lǐng)下，以創(chuàng)新的精神、實(shí)干的作風(fēng)，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇，在推動鞍鋼改革發(fā)展、扭虧增效的道路上取得新的更大的成績。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)與那希志、楊海濱簽署《外部董事服務(wù)合約》。
那希志在表態(tài)發(fā)言中，對國務(wù)院國資委的信任表示感謝，他表示一定不辜負(fù)國務(wù)院國資委的希望，將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快熟悉情況，進(jìn)入角色，認(rèn)真履職，維護(hù)好出資人和鞍鋼集團(tuán)的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行董事會章程，為推動鞍鋼董事會制度建設(shè)和鞍鋼改革發(fā)展作貢獻(xiàn)。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)董事會和鞍鋼廣大干部職工對中組部、國務(wù)院國資委及其監(jiān)事會對鞍鋼集團(tuán)的關(guān)心與幫助，特別是推進(jìn)鞍鋼集團(tuán)董事會建設(shè)，實(shí)現(xiàn)董事會規(guī)范有效運(yùn)作以及企業(yè)扭虧增效、轉(zhuǎn)型升級工作的支持表示感謝；對新加入的董事表示歡迎，對其他外部董事在任職期間勤勉工作表示感謝。他說，當(dāng)前，鋼鐵行業(yè)形勢嚴(yán)峻，礦價(jià)和鋼價(jià)下行壓力大，希望各位董事共同努力做好各方面的工作，推進(jìn)鞍鋼集團(tuán)董事會在重大戰(zhàn)略決策、風(fēng)險(xiǎn)管控、科學(xué)決策、民主決策等方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)關(guān)心和支持鞍鋼扭虧增效、轉(zhuǎn)型升級工作，為企業(yè)加快改革和深化發(fā)展多提出寶貴意見和建議，幫助鞍鋼走出困境，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。
在隨后召開的鞍鋼集團(tuán)第一屆董事會第十次會議上，聽取了由鞍鋼集團(tuán)公司總經(jīng)理唐復(fù)平所作的關(guān)于鞍鋼集團(tuán)2015年1至4月份生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)，聽取了鞍鋼集團(tuán)一屆九次董事會決定事項(xiàng)落實(shí)情況匯報(bào)，審計(jì)委員會第四次會會議有關(guān)情況匯報(bào)，并通報(bào)了戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第四次會議有關(guān)情況。同時(shí)審議并通過了鞍鋼集團(tuán)董事會專門委員會人員調(diào)整方案、鞍鋼集團(tuán)2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、2015至2017年轉(zhuǎn)型升級發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃、鞍鋼集團(tuán)2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告、鞍鋼集團(tuán)董事會2014年工作報(bào)告。
董事會各位董事對鞍鋼集團(tuán)應(yīng)對困難所取得的成績表示肯定，認(rèn)為鞍鋼集團(tuán)在嚴(yán)峻市場形勢下，采取切實(shí)有效的措施，有力地推動了企業(yè)扭虧增效工作取得較好成績，職工精神狀態(tài)良好，希望鞍鋼在今后的發(fā)展中，不斷認(rèn)識新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，并圍繞企業(yè)深化改革、加強(qiáng)營銷、強(qiáng)化精細(xì)管理、降低成本、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制等方面工作提出意見和建議。
張廣寧代表鞍鋼集團(tuán)對各位董事為鞍鋼改革發(fā)展出謀劃策表示感謝。他指出，今年以來，鞍鋼集團(tuán)在鋼鐵價(jià)格和鐵礦石價(jià)格下行的壓力下，采取很多措施和辦法，積極迎戰(zhàn)困難。下一步，鞍鋼集團(tuán)將再接再厲，在深化企業(yè)改革，做好產(chǎn)能調(diào)整和轉(zhuǎn)移，降低成本，開拓市場，大力發(fā)展非鋼產(chǎn)業(yè)等方面加大工作力度，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。