凌源鋼鐵股份有限公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2020年11月16日在公司會(huì)議中心召開，本次會(huì)議通知已于2020年11月13日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議由董事文廣先生主持，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定，會(huì)議經(jīng)表決一致通過了以下事項(xiàng)：

關(guān)于煉鋼產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目的議案

鑒于公司3座35t轉(zhuǎn)爐89年投產(chǎn)至今已服役30多年，且屬于國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》限制類裝備，工藝設(shè)備落后，廠房也存在較大安全隱患，已不適合公司高質(zhì)量發(fā)展的要求。為進(jìn)一步落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣[2019]35號(hào)）和《遼寧省人民政府關(guān)于印發(fā)遼寧省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)方案（2018—2020年）的通知》（遼政發(fā)〔2018〕31號(hào)）文件要求，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，公司擬將3座35t轉(zhuǎn)爐置換為1座120t轉(zhuǎn)爐，以滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄要求。

2019年10月17日，遼寧省工信廳發(fā)布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示》，公示無異議后出具了遼工信冶金【2019】154號(hào)文件《遼寧省工業(yè)和信息化廳關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的通告》，公司現(xiàn)有3座35t轉(zhuǎn)爐退出、換算產(chǎn)能55x3=165萬噸/年，其中0.5萬噸產(chǎn)能用于減量置換，29.5萬噸產(chǎn)能留作自用，新建1座120t轉(zhuǎn)爐、換算產(chǎn)能135萬噸/年，置換比例1.004:1。

項(xiàng)目的主要內(nèi)容包括：淘汰現(xiàn)有3座35t轉(zhuǎn)爐，新建公稱容量120t轉(zhuǎn)爐1座、KR鐵水脫硫處理的扒渣裝置1座、LF精煉爐2座；將現(xiàn)有的7機(jī)7流方坯連鑄機(jī)改造為8機(jī)8流方坯連鑄機(jī)，新建8機(jī)8流方坯連鑄機(jī)1臺(tái)，新增熱送線等；配套建設(shè)相關(guān)的輔助生產(chǎn)設(shè)施。產(chǎn)品延續(xù)現(xiàn)有煉鋼系統(tǒng)產(chǎn)品大綱，以建筑和結(jié)構(gòu)鋼為主，主要鋼種包括：普通碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、冷鐓鋼、絞線鋼、低合金高強(qiáng)鋼、工程機(jī)械用鋼等，年產(chǎn)合格鋼水約135萬噸。項(xiàng)目計(jì)劃總投資141,668.6萬元，其中建設(shè)投資118,426.5萬元，建設(shè)期利息2,785.4，流動(dòng)資金20,456.7萬元（鋪底流動(dòng)資金6,137.0萬元，占流動(dòng)資金30%）。建設(shè)工期18個(gè)月。資金來源為自籌資金。

該項(xiàng)目主要是為下道工序提供合格的鋼坯，為中間產(chǎn)品，不對(duì)外銷售。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，模擬測(cè)算年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入392,809.7萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13,064.4萬元。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為12.5%,項(xiàng)目投資回收期8.7年（含建設(shè)期）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

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