一、批準公司產品產線規(guī)劃新特鋼項目立項及投資概算。該項目通過淘汰公司的4座60噸轉爐和寶鋼特鋼有限公司的2座40噸電爐（粗鋼產能共為400萬噸/年），按照1.25:1減量置換建設2座150噸轉爐（粗鋼產能共為320萬噸/年）。本次減量置換，符合工信部2021年頒布的《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》規(guī)定要求。

（一）項目建設內容

1、煉鋼工程：新建2座150t轉爐、1座20噸合金熔化爐、2套雙工位LF精煉爐、2套單工位LF精煉爐、2套RH真空處理裝置及配套公輔和渣處理設施。

2、連鑄工程：新建3臺連鑄機及配套公輔設施，包括1臺3號超大圓坯連鑄機、1臺4號方坯連鑄機、1臺5號小方坯連鑄機，以及相應的輔助設施。

3、軋鋼工程：新建1條合金鋼線材和大盤卷復合生產線以及相應輔助設施，新建1條合金鋼中規(guī)格棒材生產線以及相應輔助設施，并配置相應的退火及精整設備滿足高端產品要求。

4、紅線內公輔：新建全廠給排水設施、區(qū)域能源介質綜合管線、全廠道路及綠化、全廠調度中心、噪音治理及環(huán)保整治等。

5、外部公輔：新建全廠轉爐煤氣儲配站、220kV輸變電系統(tǒng)及區(qū)域變電所、外部道路新建及改造、鐵路系統(tǒng)改造、新建空壓站和球罐區(qū)及配套附屬設施、外部綜合管架等。

6、檢化驗設施：新建煉鋼分析中心、擴建改造公司現(xiàn)有的成品檢測中心、低倍檢驗室。

（二）項目建設控制目標

1、投資控制目標：建設投資人民幣845,711萬元（不含稅）。

2、工期目標：項目一期包括新建1座150t轉爐、2臺連鑄機（大圓坯、小方坯）、新建1條精品線材及大盤卷生產線，計劃于2023年6月投產；項目二期包括新建1座150t轉爐、1臺大方坯連鑄機、1條中棒軋制線及配套精整線，計劃于2024年底投產。

二、批準公司開展2021年捐贈工作，擬捐贈人民幣256.682萬元。

三、批準修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作條例》。

主要增加以下內容：

（一）根據(jù)境內外上市地監(jiān)管規(guī)定，戰(zhàn)略發(fā)展委員會同時負責公司ESG工作，并向董事會提出有關建議，具體包括：

1.對公司的ESG相關政策和策略進行審閱，確保其符合法律、法規(guī)和標準；

2.對公司ESG管理愿景、目標及策略的制定進行指導，并向董事會提供建議；

3.對公司的ESG相關風險及機遇進行評估和梳理，并向董事會提出建議；

4.審查公司ESG管理及內部監(jiān)控系統(tǒng)，就其適當性和有效性向董事會提出建議；

5.對公司ESG相關工作的目標和實施情況進行審查和監(jiān)督，評估工作情況，并向董事會提出建議；

6.審閱公司對外披露的ESG報告，并向董事會提出建議；

7.公司董事會授予的其他職責。

（二）公司設ESG工作組，為戰(zhàn)略發(fā)展委員會提供專業(yè)支持。

ESG工作組負責制定符合公司戰(zhàn)略及ESG目標的ESG相關政策及行動計劃；管理公司日常運營過程的ESG相關風險；負責與公司相關部門、分子公司的溝通，協(xié)調推進ESG相關事宜落地執(zhí)行；收集、整理、編制公司就ESG相關事宜表現(xiàn)的公開披露。

上述議案的表決結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

2021年11月12日