內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議通知和議案等書面材料于2023年11月7日以專人及發送電子郵件方式送達各位董事，會議于2023年11月10日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事14人，實際參加表決董事14人。

會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于調整公司董事的議案》

劉振剛先生不再擔任公司董事及董事會戰略委員會主任委員及委員職務，陳云鵬先生、王臣先生、齊宏濤先生、白寶生先生不再擔任公司董事及董事會戰略委員會委員職務，邢立廣先生不再擔任公司董事及董事會審計委員會委員職務。鑒于上述董事卸任會導致董事會成員低于法定最低人數，在公司股東大會選舉出新任董事之前，劉振剛先生、邢立廣先生、白寶生先生將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相關職責。控股股東包鋼集團提名張昭先生、王偉平先生、郭文亮先生為第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

董事候選人簡歷附后。

董事候選人尚需通過股東大會選舉。

議案表決結果：同意14票，棄權0票，反對0票。

（二）審議通過《關于調整公司總經理的議案》

陳云鵬先生不再擔任公司總經理職務，公司董事會聘任梁志剛先生為公司總經理。

總經理人選簡歷附后。

議案表決結果：同意14票，棄權0票，反對0票。

（三）審議通過《關于調整公司其他高級管理人員的議案》

1.副總經理調整情況

因工作調整原因，吳明宏先生、季文東先生不再擔任公司副總經理職務。公司總經理提名倪鑫先生、郭偉先生為公司副總經理，董事會聘任倪鑫先生、郭偉先生為公司副總經理。

2.董事會秘書調整情況

因工作調整原因，白寶生先生不再擔任公司董事會秘書，董事會聘任郭文亮先生為公司董事會秘書。待郭文亮先生取得上海證券交易所《董事會秘書任前培訓證明》，并經上海證券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會秘書職責。

3.聘任財務總監情況

公司總經理提名劉宓女士為公司財務總監，董事會聘任劉宓女士為公司財務總監。

公司副總經理、董事會秘書、財務總監人選簡歷附后。

議案表決結果：同意14票，棄權0票，反對0票。

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會

2023年11月10日