青島港內(nèi)礦產(chǎn)融資騙貸風(fēng)波繼續(xù)發(fā)酵，涉事主角陸續(xù)浮出水面。繼青島德誠貿(mào)易有限公司之后，中信資源確認(rèn)也牽涉庫存調(diào)查事件。而隨著卷入事件的主角不斷增多，事件仍處于不斷發(fā)酵中。

《中國經(jīng)營報》記者從多家外資銀行處核實(shí)，該事件也導(dǎo)致了不少外資銀行目前對于此項(xiàng)業(yè)務(wù)的態(tài)度已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;只收不貸”。

涉案主角“浮出水面”

據(jù)路透社報道，青島港港務(wù)局以及青島市警方正在對某民營金屬貿(mào)易商展開調(diào)查，該公司涉嫌金屬融資詐騙。而有關(guān)青島港口金屬融資違規(guī)的調(diào)查，主要在檢驗(yàn)同批船貨的金屬倉單是否被用于重復(fù)質(zhì)押從不同銀行騙取貸款。

與此同時，中信集團(tuán)旗下中信資源也于6月10日發(fā)布公告確認(rèn)，集團(tuán)的進(jìn)出口商品業(yè)務(wù)有若干存放在青島港保稅倉庫的氧化鋁和電解銅，有關(guān)調(diào)查或會影響集團(tuán)。中信資源稱，已于6月3日就該集團(tuán)的氧化鋁和電解銅向青島法院申請并取得查封令。青島港的有關(guān)單位已收到通知協(xié)助執(zhí)行該查封令。

一家國有大行青島地區(qū)分支機(jī)構(gòu)知情人士對記者透露，此次事件涉足青島港貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的兩家銀行貸款額度粗略核算分別達(dá)到40億元與10億元左右。但具體數(shù)額，還需逐筆核查確認(rèn)。而整個事件日照銀行也有不小的貸款額度，該行正摸底調(diào)查貸款規(guī)模與港口抵押貨物量是否相符，并開始厘清個別可疑貸款的經(jīng)辦人責(zé)任。“目前，針對此事件，青島的大部分銀行內(nèi)部已經(jīng)下達(dá)‘禁口令’。”這位人士坦言。

外資銀行目前大多“只收不貸”

而隨著事件的不斷發(fā)酵，記者了解到，包括花旗集團(tuán)、渣打集團(tuán)、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行和法國外貿(mào)銀行等部分外資行也被卷入其中。目前，外資行普遍擔(dān)心其金屬融資業(yè)務(wù)收回貸款的風(fēng)險提高，一些外資和中資銀行也申請了類似的法庭查封令，試圖獲得抵押品。

記者日前從包括渣打、匯豐、東亞、花旗、星展、華僑、大華等銀行獲悉，目前，各家銀行都啟動了相應(yīng)的緊急排查，大部分銀行對于這項(xiàng)業(yè)務(wù)的態(tài)度是“只收不貸”，還有些外資行稱在該業(yè)務(wù)上原先就沒有很大的業(yè)務(wù)量，所以影響不大。

渣打銀行在接受記者采訪時表示，已注意到并關(guān)注目前中國大宗商品融資的一些事件，但大宗商品融資是渣打銀行的一項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，還將持續(xù)為客戶提供支持，為客戶提供支持的承諾不變。渣打銀行大宗商品部人士告訴記者，事實(shí)上目前這項(xiàng)業(yè)務(wù)還在進(jìn)行中，但渣打的態(tài)度是“只收不貸”。

此外，這位人士還透露，渣打銀行目前已經(jīng)聯(lián)系了他們的客戶，要求客戶把部分金屬庫存轉(zhuǎn)移至運(yùn)營商直接擁有的倉庫，而非第三方租賃的倉庫。對此，渣打銀行也稱，已要求客戶轉(zhuǎn)移庫存，該行在電子郵件聲明中稱，圍繞商品融資中國目前出現(xiàn)了一些問題，該行正在監(jiān)控進(jìn)展。

花旗銀行日前在接受記者采訪時表示，短期內(nèi)可能不會對該事件發(fā)表任何評論，但可以肯定的是，該行在中國的大宗商品融資業(yè)務(wù)仍在正常運(yùn)作。同時，東亞銀行、星展銀行、華僑銀行也對記者坦稱，未與青島港開展任何授信業(yè)務(wù)，而其金屬融資相關(guān)業(yè)務(wù)未受近期事件影響。

同時，青島港騙貸事件的影響正在向外擴(kuò)散。記者采訪上港集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人時了解到，青島港事件被曝出以后，上港集團(tuán)也進(jìn)行了積極的排查，目前尚未查出任何風(fēng)險。而一家外資行的大宗商品融資主管也表示，目前，雖無跡象顯示這種行為擴(kuò)散到其他領(lǐng)域，但大多數(shù)銀行仍擔(dān)心風(fēng)險蔓延。