撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2015年5月15日在大連市金州新區登沙河臨港工業區河濱南路18號，東北特殊鋼集團有限責任公司總部辦公樓401會議室以現場方式召開。會議于同年5月8日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知，會議應出席董事15名，實際出席董事13名，董事高炳巖先生、獨立董事邵萬軍先生因工作原因出差未能出席本次會議，分別授權董事張玉春先生、劉彥文先生代為出席本次會議。公司監事和其他高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，董事會成員一致通過選舉楊華先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事長（簡歷附后），任期三年。
經公司董事長提名，董事會成員一致通過聘任孫啟先生為撫順特殊鋼股份有限公司總經理（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任孔德生先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事會秘書（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任姜臣寶先生為撫順特殊鋼股份有限公司財務總監（簡歷附后），任期三年。
經總經理孫啟先生提名，董事會成員一致通過聘任劉振天先生為撫順特殊鋼股份有限公司常務副總經理，聘任李茂黨先生、孫立國先生、崔鴻先生、鄂成松先生為撫順特殊鋼股份有限公司副總經理，聘任趙光晨先生為撫順特殊鋼股份有限公司總法律顧問（簡歷附后）。
監事會監事一致選舉趙明銳先生為撫順特殊鋼股份有限公司監事會主席（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任趙越先生為撫順特殊鋼股份有限公司證券事務代表（簡歷附后），任期三年。
以上任期均自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。
附：一、公司第六屆董事會董事長、董事會專門委員會和其他高級管理人員簡歷
1、楊華先生簡歷
楊華先生：1962年6月出生，1990年7月北京大學哲學系倫理學專業碩士研究生畢業，全日制研究生學歷，哲學碩士學位，副教授職稱，1992年11月加入中國共產黨。1990年到鞍鋼工作，曾任鞍山鋼鐵集團公司煉鐵廠黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司辦公室主任，鞍山鋼鐵集團公司總經理助理兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記、副董事長，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新鋼鐵有限責任公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新鋼鐵有限責任公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司副董事長、黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼股份有限公司副董事長、黨委書記，鞍鋼集團[微博]公司黨委常委兼鞍山鋼鐵集團公司黨委常委、鞍鋼股份有限公司副董事、黨委書記，鞍鋼集團公司黨委常委兼鞍山鋼鐵集團公司黨委書記、鞍鋼股份有限公司副董事長、黨委書記?，F任東北特殊鋼集團有限責任公司董事長、黨委書記，撫順特殊鋼股份有限公司董事長。
2、張洪坤先生簡歷
張洪坤先生：1976年11月出生，2000年12月加入中國共產黨，2001年7月畢業于佳木斯大學機械設計制造及自動化專業，2001年8月參加工作，2009年6月畢業于東北財經大學工商管理學院，研究生學歷，工商管理碩士學位（MBA），工程師。曾任東北特鋼集團組織干部處處長，東北特鋼集團干部人事部部長兼組織部部長，東北特鋼集團辦公室主任，黨委辦公室主任，東北特鋼集團董事、紀委書記，東北特鋼集團董事、紀委書記兼大連棒線材公司黨委書記、總經理?，F任東北特鋼集團總經理、黨委副書記、副董事長，撫順特鋼董事。
3、邵福群先生簡歷
邵福群先生：1962年12月出生，1987年11月加入中國共產黨，研究生學歷。曾任大連特鋼宣傳部副部長，辦公室副主任，大連特鋼總經理辦公室主任，董事會辦公室主任，總經理助理，大連金牛股份公司董事，大連特鋼董事、工會主席、副總經理，大連金牛股份公司董事，遼寧特鋼董事、黨委副書記、紀委書記，大連金牛股份公司董事，撫順特鋼黨委常委、紀委書記，北滿特鋼黨委副書記、紀委書記、副總經理，東北特鋼集團董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，大連金牛股份公司董事，東北特鋼集團董事、黨委副書記、工會主席，大連特鋼董事?，F任東北特鋼集團董事、黨委副書記、工會主席，撫順特鋼董事。
4、孫啟先生簡歷
孫啟先生：1964年8月出生，1993年6月加入中國共產黨。1986年畢業于鞍山鋼鐵學院冶金機械專業，1994年畢業于東北大[微博]學，2004年畢業于澳門大學，研究生（MBA）學歷。曾任大連金牛股份公司動力廠廠長、書記，副總工程師、制造部副部長、副總調度長，大連金牛股份公司副總經理、董事、總經理，北滿特鋼董事、總經理、黨委副書記，東北特鋼集團總經理助理、撫順特鋼總經理、黨委書記?，F任撫順特鋼總經理、黨委書記，撫順特鋼董事。
5、姜臣寶先生簡歷
姜臣寶先生：1972年3月出生，2006年6月加入中國共產黨。1995年畢業于大連水產學院。曾任大連金牛股份公司財務部副部長，大連特鋼小型材分公司財務總監，山東鷹輪機械有限公司財務總監，大連高合金棒線材公司財務總監。現任撫順特鋼財務總監兼財務處處長，撫順特鋼董事。
6、邵萬軍先生簡歷
邵萬軍先生：1963年11月出生，1990年7月畢業于北京對外經濟貿易大學經濟學專業，2000年7月獲得美國西雅圖城市大學財務管理研究生、工商管理碩士學位。曾任中國人民警官大學教師，中國國際信托投資公司秘書處專職秘書，中信興業公司期貨處副總經理和主交易員，中國國際信托投資公司秘書處常務董事、副總經理專職秘書，中信加拿大公司（溫哥華）項目和銷售經理，風險資本國際投資（加拿大）公司總裁，中信證券公司購并部財務顧問，聯進投資公司副總裁，北京凱思博投資管理有限公司董事、副總經理，中信出版集團股份有限公司副總經理?，F任天津貴金屬交易所有限公司總載助理，撫順特鋼獨立董事。
7、武春友先生簡歷
武春友先生：1945年12月出生，中共黨員，1970年7月畢業于大連理工大學機械系機械制造專業。曾任大連理工大學機械系教師，大連理工大學管理學院教師（87年副教授），大連JMS醫療器具有限公司副總經理，大連理工大學管理學院所長（92年教授），大連理工大學管理學院院長；大連理工大學管理學院生態規劃與發展研究所所長；遼河油田金馬股份、大連橡塑機等公司獨立董事?，F任瓦房店軸承股份有限公司獨立董事，撫順特鋼獨立董事。
8、劉彥文先生簡歷
劉彥文先生：1965年6月出生，中共黨員，1988年畢業于大連理工大學無機化工專業，1997年獲得大連理工大學管理學院技術經濟與管理碩士學位，2009年獲得大連理工大學技術經濟與管理（會計方向）博士學位。現任大連理工大學會計及財務管理研究所副教授、研究生部主任、碩士生導師。沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司獨立董事，撫順特鋼獨立董事。
9、伊成貴先生簡歷
伊成貴先生：1962年3月出生，1990年1月獲得東北財經大學會計學專業碩士學位。曾任沈陽財經學院教師，沈陽國際投資公司副總經理（兼總會計師），新疆德隆集團公司高級管理人員，遼寧遠東集團副總裁（兼總會計師）?，F任沈陽東北電力調節技術有限公司副總經理（兼財務總監），撫順特鋼獨立董事。
10、張悅女士簡歷
張悅女士：1980年10月出生，2003年7月畢業于大連海事大學國際經濟與貿易專業，2006年4月獲得悉尼大學經濟學碩士學位，2010年12月考取東北財經大學經濟學博士學位。曾任大連日報社記者，東北財經大學津橋商學院講師、經濟系副主任。現任東北財經大學薩里國際學院副教授、研究生部主任，撫順特鋼獨立董事。
11、孔德生先生簡歷
孔德生先生：1970年11月出生，1992年8月參加工作，大學本科學歷。曾任東北特殊鋼集團有限責任公司董事長辦公室、黨委辦公室副主任，東北特殊鋼集團有限責任公司總經理助理，東北特殊鋼集團有限責任公司董事會秘書?，F任撫順特鋼董事會秘書。
12、劉振天先生簡歷
劉振天先生：1971年10月出生，中共黨員，1993年畢業于東北大學鋼鐵冶金專業，大學本科學歷。曾任撫順特鋼生產部副總調度長、技術部副部長、制造部部長，撫順特鋼副總工程師兼制造部部長、總高度長，北滿特殊鋼有限責任公司副總經理，東北特鋼集團技術中心副主任兼撫順特鋼副總經理，撫順特鋼副總經理?，F任撫順特鋼常務副總經理。
13、李茂黨先生簡歷
李茂黨先生：1975年10月出生，中共黨員，1997年畢業于本溪冶金高等專科學校精細化工專業。曾任東北特鋼集團銷售總公司華東銷售公司經理、華北銷售公司經理、撫順特鋼采購部部長、東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司副總經理兼銷售公司總經理?，F任撫順特鋼副總經理。
14、孫立國先生簡歷
孫立國先生：1973年7月出生，中共黨員，1995年畢業于鞍山鋼鐵學院鋼鐵冶金專業，2009年畢業于東北財經大學工商管理（EMBA）專業，碩士研究生學歷。曾任撫順特鋼第一煉鋼廠廠長、黨總支書記；東北大學冶金技術研究所總經理；撫順特鋼項目辦公室副主任、第三煉鋼廠廠長?，F任撫順特鋼副總經理。
15、崔鴻先生簡歷
崔鴻先生：1973年11月出生，中共黨員，1996年畢業于東北大學金屬壓力加工專業，大學本科學歷。曾任撫順特鋼連軋廠副廠長、主任工程師、廠長，現任撫順特鋼副總經理。
16、鄂成松先生簡歷
鄂成松先生：1968年1月出生，中共黨員，1990年畢業于東北工學院熱能工程專業，2004年畢業于東北財經大學產業經濟學專業，碩士研究生學歷。曾任撫順特鋼初軋廠廠長、黨委書記，總經理助理兼裝備動力部部長?，F任撫順特鋼副總經理。
17、趙光晨先生簡歷
趙光晨先生1967年5月出生，九三學社社員，1992年畢業于遼寧大學經濟法專業，2006年畢業于中國政法大學法律專業，碩士研究生學歷。曾任撫鋼集團公司監事會主席兼法律事務處處長，東北特鋼集團法律顧問處副處長?，F任撫順特鋼總法律顧問兼法律顧問處處長。
二、趙越先生簡歷
趙越先生：1961年2月出生，中共黨員，1985年畢業于遼寧廣播電視大學中文專業。曾任撫順特鋼黨委宣傳部經濟宣傳科科長，證券部科長、部長，撫順特鋼證券事務代表、董事會秘書。現任撫順特鋼證券處處長、證券事務代表。
根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，董事會成員一致通過選舉楊華先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事長（簡歷附后），任期三年。
經公司董事長提名，董事會成員一致通過聘任孫啟先生為撫順特殊鋼股份有限公司總經理（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任孔德生先生為撫順特殊鋼股份有限公司董事會秘書（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任姜臣寶先生為撫順特殊鋼股份有限公司財務總監（簡歷附后），任期三年。
經總經理孫啟先生提名，董事會成員一致通過聘任劉振天先生為撫順特殊鋼股份有限公司常務副總經理，聘任李茂黨先生、孫立國先生、崔鴻先生、鄂成松先生為撫順特殊鋼股份有限公司副總經理，聘任趙光晨先生為撫順特殊鋼股份有限公司總法律顧問（簡歷附后）。
監事會監事一致選舉趙明銳先生為撫順特殊鋼股份有限公司監事會主席（簡歷附后），任期三年。
董事會成員一致通過聘任趙越先生為撫順特殊鋼股份有限公司證券事務代表（簡歷附后），任期三年。
以上任期均自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿日止。
附：一、公司第六屆董事會董事長、董事會專門委員會和其他高級管理人員簡歷
1、楊華先生簡歷
楊華先生：1962年6月出生，1990年7月北京大學哲學系倫理學專業碩士研究生畢業，全日制研究生學歷，哲學碩士學位，副教授職稱，1992年11月加入中國共產黨。1990年到鞍鋼工作，曾任鞍山鋼鐵集團公司煉鐵廠黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司辦公室主任，鞍山鋼鐵集團公司總經理助理兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記、副董事長，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新鋼鐵有限責任公司、鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新鋼鐵有限責任公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委副書記兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼新軋鋼股份有限公司副董事長、黨委書記，鞍山鋼鐵集團公司黨委常委兼鞍鋼股份有限公司副董事長、黨委書記，鞍鋼集團[微博]公司黨委常委兼鞍山鋼鐵集團公司黨委常委、鞍鋼股份有限公司副董事、黨委書記，鞍鋼集團公司黨委常委兼鞍山鋼鐵集團公司黨委書記、鞍鋼股份有限公司副董事長、黨委書記?，F任東北特殊鋼集團有限責任公司董事長、黨委書記，撫順特殊鋼股份有限公司董事長。
2、張洪坤先生簡歷
張洪坤先生：1976年11月出生，2000年12月加入中國共產黨，2001年7月畢業于佳木斯大學機械設計制造及自動化專業，2001年8月參加工作，2009年6月畢業于東北財經大學工商管理學院，研究生學歷，工商管理碩士學位（MBA），工程師。曾任東北特鋼集團組織干部處處長，東北特鋼集團干部人事部部長兼組織部部長，東北特鋼集團辦公室主任，黨委辦公室主任，東北特鋼集團董事、紀委書記，東北特鋼集團董事、紀委書記兼大連棒線材公司黨委書記、總經理?，F任東北特鋼集團總經理、黨委副書記、副董事長，撫順特鋼董事。
3、邵福群先生簡歷
邵福群先生：1962年12月出生，1987年11月加入中國共產黨，研究生學歷。曾任大連特鋼宣傳部副部長，辦公室副主任，大連特鋼總經理辦公室主任，董事會辦公室主任，總經理助理，大連金牛股份公司董事，大連特鋼董事、工會主席、副總經理，大連金牛股份公司董事，遼寧特鋼董事、黨委副書記、紀委書記，大連金牛股份公司董事，撫順特鋼黨委常委、紀委書記，北滿特鋼黨委副書記、紀委書記、副總經理，東北特鋼集團董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席，大連金牛股份公司董事，東北特鋼集團董事、黨委副書記、工會主席，大連特鋼董事?，F任東北特鋼集團董事、黨委副書記、工會主席，撫順特鋼董事。
4、孫啟先生簡歷
孫啟先生：1964年8月出生，1993年6月加入中國共產黨。1986年畢業于鞍山鋼鐵學院冶金機械專業，1994年畢業于東北大[微博]學，2004年畢業于澳門大學，研究生（MBA）學歷。曾任大連金牛股份公司動力廠廠長、書記，副總工程師、制造部副部長、副總調度長，大連金牛股份公司副總經理、董事、總經理，北滿特鋼董事、總經理、黨委副書記，東北特鋼集團總經理助理、撫順特鋼總經理、黨委書記?，F任撫順特鋼總經理、黨委書記，撫順特鋼董事。
5、姜臣寶先生簡歷
姜臣寶先生：1972年3月出生，2006年6月加入中國共產黨。1995年畢業于大連水產學院。曾任大連金牛股份公司財務部副部長，大連特鋼小型材分公司財務總監，山東鷹輪機械有限公司財務總監，大連高合金棒線材公司財務總監。現任撫順特鋼財務總監兼財務處處長，撫順特鋼董事。
6、邵萬軍先生簡歷
邵萬軍先生：1963年11月出生，1990年7月畢業于北京對外經濟貿易大學經濟學專業，2000年7月獲得美國西雅圖城市大學財務管理研究生、工商管理碩士學位。曾任中國人民警官大學教師，中國國際信托投資公司秘書處專職秘書，中信興業公司期貨處副總經理和主交易員，中國國際信托投資公司秘書處常務董事、副總經理專職秘書，中信加拿大公司（溫哥華）項目和銷售經理，風險資本國際投資（加拿大）公司總裁，中信證券公司購并部財務顧問，聯進投資公司副總裁，北京凱思博投資管理有限公司董事、副總經理，中信出版集團股份有限公司副總經理?，F任天津貴金屬交易所有限公司總載助理，撫順特鋼獨立董事。
7、武春友先生簡歷
武春友先生：1945年12月出生，中共黨員，1970年7月畢業于大連理工大學機械系機械制造專業。曾任大連理工大學機械系教師，大連理工大學管理學院教師（87年副教授），大連JMS醫療器具有限公司副總經理，大連理工大學管理學院所長（92年教授），大連理工大學管理學院院長；大連理工大學管理學院生態規劃與發展研究所所長；遼河油田金馬股份、大連橡塑機等公司獨立董事?，F任瓦房店軸承股份有限公司獨立董事，撫順特鋼獨立董事。
8、劉彥文先生簡歷
劉彥文先生：1965年6月出生，中共黨員，1988年畢業于大連理工大學無機化工專業，1997年獲得大連理工大學管理學院技術經濟與管理碩士學位，2009年獲得大連理工大學技術經濟與管理（會計方向）博士學位。現任大連理工大學會計及財務管理研究所副教授、研究生部主任、碩士生導師。沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司獨立董事，撫順特鋼獨立董事。
9、伊成貴先生簡歷
伊成貴先生：1962年3月出生，1990年1月獲得東北財經大學會計學專業碩士學位。曾任沈陽財經學院教師，沈陽國際投資公司副總經理（兼總會計師），新疆德隆集團公司高級管理人員，遼寧遠東集團副總裁（兼總會計師）?，F任沈陽東北電力調節技術有限公司副總經理（兼財務總監），撫順特鋼獨立董事。
10、張悅女士簡歷
張悅女士：1980年10月出生，2003年7月畢業于大連海事大學國際經濟與貿易專業，2006年4月獲得悉尼大學經濟學碩士學位，2010年12月考取東北財經大學經濟學博士學位。曾任大連日報社記者，東北財經大學津橋商學院講師、經濟系副主任。現任東北財經大學薩里國際學院副教授、研究生部主任，撫順特鋼獨立董事。
11、孔德生先生簡歷
孔德生先生：1970年11月出生，1992年8月參加工作，大學本科學歷。曾任東北特殊鋼集團有限責任公司董事長辦公室、黨委辦公室副主任，東北特殊鋼集團有限責任公司總經理助理，東北特殊鋼集團有限責任公司董事會秘書?，F任撫順特鋼董事會秘書。
12、劉振天先生簡歷
劉振天先生：1971年10月出生，中共黨員，1993年畢業于東北大學鋼鐵冶金專業，大學本科學歷。曾任撫順特鋼生產部副總調度長、技術部副部長、制造部部長，撫順特鋼副總工程師兼制造部部長、總高度長，北滿特殊鋼有限責任公司副總經理，東北特鋼集團技術中心副主任兼撫順特鋼副總經理，撫順特鋼副總經理?，F任撫順特鋼常務副總經理。
13、李茂黨先生簡歷
李茂黨先生：1975年10月出生，中共黨員，1997年畢業于本溪冶金高等專科學校精細化工專業。曾任東北特鋼集團銷售總公司華東銷售公司經理、華北銷售公司經理、撫順特鋼采購部部長、東北特鋼集團大連特殊鋼有限責任公司副總經理兼銷售公司總經理?，F任撫順特鋼副總經理。
14、孫立國先生簡歷
孫立國先生：1973年7月出生，中共黨員，1995年畢業于鞍山鋼鐵學院鋼鐵冶金專業，2009年畢業于東北財經大學工商管理（EMBA）專業，碩士研究生學歷。曾任撫順特鋼第一煉鋼廠廠長、黨總支書記；東北大學冶金技術研究所總經理；撫順特鋼項目辦公室副主任、第三煉鋼廠廠長?，F任撫順特鋼副總經理。
15、崔鴻先生簡歷
崔鴻先生：1973年11月出生，中共黨員，1996年畢業于東北大學金屬壓力加工專業，大學本科學歷。曾任撫順特鋼連軋廠副廠長、主任工程師、廠長，現任撫順特鋼副總經理。
16、鄂成松先生簡歷
鄂成松先生：1968年1月出生，中共黨員，1990年畢業于東北工學院熱能工程專業，2004年畢業于東北財經大學產業經濟學專業，碩士研究生學歷。曾任撫順特鋼初軋廠廠長、黨委書記，總經理助理兼裝備動力部部長?，F任撫順特鋼副總經理。
17、趙光晨先生簡歷
趙光晨先生1967年5月出生，九三學社社員，1992年畢業于遼寧大學經濟法專業，2006年畢業于中國政法大學法律專業，碩士研究生學歷。曾任撫鋼集團公司監事會主席兼法律事務處處長，東北特鋼集團法律顧問處副處長?，F任撫順特鋼總法律顧問兼法律顧問處處長。
二、趙越先生簡歷
趙越先生：1961年2月出生，中共黨員，1985年畢業于遼寧廣播電視大學中文專業。曾任撫順特鋼黨委宣傳部經濟宣傳科科長，證券部科長、部長，撫順特鋼證券事務代表、董事會秘書。現任撫順特鋼證券處處長、證券事務代表。