截至2013年11月底，專項行動已查驗虛假轉口貿易單證1076份，涉及企業112家，涉嫌違規金額超過25億美元

國家外匯局16日公布的最新數據顯示，2013年11月份，銀行結匯1647億美元，售匯1281億美元，結售匯順差366億美元，這是今年8月份以來銀行結售匯連續第四個月出現順差，且順差額不斷擴大。分析認為，三季度以來，國內經濟增長形勢好轉，人民幣匯率持續升值，而美聯儲量化寬松政策退出時間卻一再延遲，跨境資金流入中國的勢頭有所增強。

11月份，銀行代客結匯1634億美元，售匯1182億美元，結售匯順差451億美元；銀行自身結匯13億美元，售匯98億美元，結售匯逆差85億美元。同期，銀行代客遠期結匯簽約358億美元，遠期售匯簽約154億美元，遠期凈結匯204億美元。

跨境資金的加快流入，一個很好的印證就是外匯占款的迅猛增加。數據顯示，10月中國金融機構外匯占款猛增4416億元人民幣，為連續第三個月正增長，且增長規模遠超9月份的1264億元人民幣。

無獨有偶，海關總署最新數據顯示，11月份我國出口同比增長12.7%，創下今年最大出口增幅，貿易順差2089.17億元人民幣，創近5年新高。

面對出口的大幅增長，市場在進一步肯定中國經濟企穩回升勢頭不斷穩固的同時，也在懷疑部分人士通過虛構外貿等行為來實現自身的套利目的。這不僅加劇了跨境資本的進一步波動，也擾亂了貿易的正常秩序，不利于宏觀形勢的準確判斷以及決策的實施。

在這種背景下，國家外匯管理局于近日發布《關于完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知》，遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為，防范異常外匯資金跨境流動。此舉有利于打擊借道貿易途徑進入的異常外匯資金，顯示監管部門對于加強跨境資金流動監管的決心。

國家外匯局16日還對外公開了2013年開展的“打擊虛假轉口貿易專項行動”工作情況。截至2013年11月底，專項行動已查驗虛假轉口貿易單證1076份，涉及企業112家，涉嫌違規金額超過25億美元。其中，41家企業已進入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業已移送公安機關。