2020年2月20日，公司第九屆董事會第二十八次會議以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參加董事7名，實際參加董事7名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、批準公司2020年套期保值工作計劃。

同意對公司生產經營涉及的主要期貨商品開展套期保值，年度套保最大規模：鐵礦石為120萬噸、煉焦煤為24萬噸、焦炭為12萬噸、廢鋼為40萬噸、鐵合金為2.8萬噸、鋼材為60萬噸；同意常備期貨保證金規模為人民幣1億元，所需保證金超過1億元的套保項目，需另行提交董事會審議，按規定獲得董事會批準后方能實施。

二、批準公司的控股子公司馬鋼集團財務有限公司（下稱“財務公司”）2020年度理財產品投資業務經營計劃。

財務公司為非銀行業金融機構，其開展理財產品投資業務已獲中國銀保監會安徽監管局批準，目的是優化業務和資產結構，完善金融服務功能；提升備付頭寸資金的使用效率和收益率；豐富財務公司流動性管理手段，提升流動性風險管理水平。2020年，財務公司理財產品投資業務主要選擇風險較低、流動性較高、內部評級在R2級及以下、鎖定期較短的低風險的理財產品。期間任一時點，財務公司的理財產品投資余額最高額度不超過人民幣20億元，資金在額度內滾動使用。上述議案的表決結果均為：同意7票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會

2020年2月20日