本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所的相關規定，為加強與投資者的溝通和交流，內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，通過上海證券交易所“上證 e互動”網絡平臺的“上證 e 訪談”欄目召開 2019 年度業績說明會，就公司業績及 2019 年度利潤分配等問題與投資者進行了交流和溝通。現將有關內容公告如下：

一、投資者說明會召開情況

2020 年 5 月 12 日（周二）下午 15:00-16:00，公司通過上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺“上證 e 訪談”欄目召開投資者說明會，公司董事長李德剛先生，董事、總經理李曉先生，董事、董事會秘書白寶生先生，獨立董事董方先生就公司業績及 2019 年度利潤分配等問題與廣大投資者進行了在線互動交流。

二、投資者提出的主要問題及公司回復情況

公司就投資者在本次說明會中提出的普遍關注的問題進行了回復，主要問題及回復整理如下：

1、公司擬不進行 2019 年度現金股利分配，亦不進行資本公積金轉增股本，為近年來首例，是否與公司 2019 年盈利及現金流下滑有關

回復：2019 年公司盈利較少，且最近三年以現金方式累計分配的利潤已超過最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，所以公司 2019 年度不派發現金股利，亦不進行資本公積金轉增股本。公司股價低迷，股本較大，未來考慮回購股份縮減股本，作為重要的分紅方式。

2、包鋼股份對將來轉型為資源型企業有哪些具體舉措大股東會給公司多少支持比如優質資產是否考慮注入等。公司有怎么樣方案讓投資者與公司同呼吸，共命運

回復：2017 年以來，公司收購了集團的白云鄂博資源綜合利用項目，開始致力于礦產資源開發，公司尾礦庫開發從 2017 年開始投入運營，當年生產和銷售稀土精礦 17.6 萬噸，產生利潤 13.36 億元，2018 年銷售稀土精礦 27.2 萬噸，產生利潤 21.09 億元。去年生產銷售稀土精礦 16.31 萬噸，交易總額 20.55 億元。除了稀土精礦生產外，公司的螢石生產技術攻關仍在進行，目前已經能夠生產出品位 95%的酸級螢石，去年生產 2.7 萬噸。目前，技術攻關仍在進行中。大股東曾經承諾，包鋼集團的資源類資產，包鋼股份是第一整合方。

3、公司短期債務占比較高，貨幣資金受限比例大，未來是否有改善該情況的措施

回復：公司的負債結構確實不太合理，短期債務占比較高，隨著資本市場的不斷好轉，特別是疫情發生以來，貨幣供應寬松，公司計劃逐步發行長期債務置換短期負債。同時，債務重組工作已經將32.22億的 1 年期短期負債變為 3 年期的負債，公司正在積極采取措施改善負債結構。

4、公司 2019 年營業收入和現金流較 2018 年同期下降很多，原因是什么，是否影響 200 億債轉股的業績對賭

回復：由于 2019 年鋼鐵價格下降，稀土精礦銷量和價格也有所下降，導致銷售收入減少，與 2018 年相比，2019 年可用于抵扣的留抵稅用完，加上 2018 年盈利較多，對應應繳納的稅費在 2019 年繳納，因此出現現金流下降的情況。現金流與債轉股業績對賭沒有必然聯系。

5、目前公司已發布回購和大股東增持計劃，鑒于目前 1.12 元/股的股價，大股東沒有增持，公司回購計劃沒有完成，請問如何能讓投資者有信心。

回復：公司回購是要使用公司的資金，公司的資金是有成本的。現在大股東出資增持，不需要廣大社會公眾股東承擔資金成本，對于上市公司益處大于回購。

6、請介紹綜合利用項目的產品產能情況和科研開發請況1 到 3年內的開發計劃

回復：綜合利用項目每年鐵精礦產能約 300 萬噸，稀土精礦生產能力約 30 萬噸，螢石精礦產能 10 萬噸，目前正在技術攻關，且已經有 3 萬噸合格產量。釷、鈮、鈧、硫等元素的開發仍在技術研發中。公司已累計投入上億元，進行相關研究。

三、其他事項

關于本次說明會的全部具體內容，投資者可登陸“上證 e 互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）查閱。公司指定的信息披露媒體、網站為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

公司對長期以來關注和支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心的感謝！

特此公告。

內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會

2020 年 5 月 13 日