武鋼集團有限公司（以下簡稱“武鋼集團”或“本公司”）與寶武集團中南鋼鐵有限公司（以下簡稱“中南鋼鐵”）簽署了《股權(quán)交易合同》，具體內(nèi)容如下：

一、基本情況

寶武集團鄂城鋼鐵有限公司（以下簡稱“鄂城鋼鐵”）于1997年5月6日合法注冊成立并有效存續(xù)的有限公司，股東為武鋼集團和中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“中國寶武”），武鋼集團持有鄂城鋼鐵74.84%股權(quán)，已實繳出資為人民幣448,890.32萬元。本次交易為武鋼集團以現(xiàn)金交易方式轉(zhuǎn)讓鄂城鋼鐵51%股權(quán)至中南鋼鐵，轉(zhuǎn)讓后中南鋼鐵持有鄂城鋼鐵51%股權(quán)、中國寶武持股25.16%、武鋼集團持股23.84%，中南鋼鐵成為鄂城鋼鐵控股股東。

根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》，此次股權(quán)交易已經(jīng)中國寶武鋼鐵集團有限公司審議決策（寶武字[2021]213號），采取非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行交易。

本次交易聘請了天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具審計報告（報告變化：天職業(yè)字[2021]15208號）、北京國融興華資產(chǎn)評估有限公司評估并出具資產(chǎn)評估報告（報告編號：國融興華評報字[2021]第010189號），審計和評估基準(zhǔn)日2020年12月31日，鄂城鋼鐵價值（所有者權(quán)益）評估價值為人民幣605,478.43萬元。本次交易的轉(zhuǎn)讓價格為鄂城鋼鐵在評估基準(zhǔn)日評估價值605，478.43萬元的51%，即人民幣308，794.00萬元。上述評估結(jié)果最終以經(jīng)中國寶武履行備案后的評估結(jié)果為準(zhǔn)。

2021年5月31日，武鋼集團與中南鋼鐵簽署了《股權(quán)交易合同》。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后中南鋼鐵將成為鄂城鋼鐵控股股東。

二、影響分析

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后鄂城鋼鐵將不納入武鋼集團合并報表范圍，武鋼集團并表主營業(yè)務(wù)收入將會減少，但本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項對本公司的償債能力不會造成不利影響，公司將根據(jù)上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

本公司承諾所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，并將嚴(yán)格按照中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》等銀行債券市場自律規(guī)則指引的規(guī)定，在存續(xù)期內(nèi)做好信息披露的工作，請投資者密切關(guān)注。

特此公告。