安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱公司或安陽鋼鐵）于2024年12月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（公告編號：2024-092）。公司于2025年1月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（以下簡稱提示性公告）（公告編號：2025-009）。

自提示性公告發(fā)布以來，公司及相關(guān)各方積極推進本次交易整體工作進程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作正全面有序推進，具體方案正在深入論證中。

本次交易相關(guān)事項尚存在不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況

公司擬與控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱安鋼集團）進行資產(chǎn)置換，置出資產(chǎn)為公司持有的全部安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司股權(quán)、安陽豫河永通球團有限責任公司股權(quán)及部分環(huán)保資產(chǎn)，置入資產(chǎn)為控股股東安鋼集團持有的部分河南安鋼集團舞陽礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱舞陽礦業(yè)公司）股權(quán)，差額部分以現(xiàn)金補足（具體以評估值為準）。本次交易后，舞陽礦業(yè)公司成為公司的控股子公司。

根據(jù)初步測算，本次交易預計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。置入資產(chǎn)為控股股東安鋼集團持有的部分舞陽礦業(yè)公司股權(quán)，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不會導致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

二、本次重大資產(chǎn)重組的進展情況

公司于 2024 年 12 月 13 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（公告編號：2024-092）。公司于 2025 年 1 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》（公告編號：2025-009）。

公司于 2025 年 2 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2025-010）。

公司于 2025 年 3 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《安陽鋼鐵股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的進展公告》（公告編號：2025-018）。

自提示性公告發(fā)布以來，公司及相關(guān)各方積極推進本次交易整體工作進程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的盡職調(diào)查、審計、評估等各項工作正全面有序推進，具體方案正在深入論證中。公司接下來將根據(jù)本次交易的進展情況，嚴格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定履行有關(guān)的決策審批程序和信息披露義務(wù)。

三、風險提示

本次交易尚處于籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，相關(guān)事項尚存在不確定性；本次交易尚需公司、標的公司及交易對方履行必要的內(nèi)外部相關(guān)的決策審批程序，本次交易存在未能通過決策審議而終止的風險。

公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以在上述指定報刊和網(wǎng)站刊登的公告信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2025年4月24日