投資標(biāo)的的名稱：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia （擬定中文名稱：印尼金祥新能源科技有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱“金祥新能源” 或“合資公司”，具體名稱以在印度尼西亞當(dāng)?shù)氐墓镜怯洐C(jī)關(guān)登記的為準(zhǔn)。）
投資金額：南京鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬子公司海南金滿成科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南金滿成”）擬與海南東鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“海南東鑫”）、NEW ERA DEVELOPMENT PTE.LTD.（以下簡(jiǎn)稱“NEW ERA”）、旭陽投資（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “旭陽投資”）、江蘇沙鋼煤焦投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙鋼煤焦”）共同在印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱“印尼”）蘇拉威西省Morowali縣青山工業(yè)園（以下簡(jiǎn)稱 “青山工業(yè)園”）合資設(shè)立金祥新能源，實(shí)施年產(chǎn)390萬噸焦炭項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 “焦炭項(xiàng)目二期”），預(yù)計(jì)投資54,468.41萬美元。
本次投資尚需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資尚需向中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì) （以下簡(jiǎn)稱“國家發(fā)改委”）和海南省商務(wù)廳申請(qǐng)項(xiàng)目投資備案。金祥新能源為 擬在印尼新設(shè)立的合資公司，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)需在印尼當(dāng)?shù)孬@得經(jīng)營(yíng)許可。公司將根據(jù) 項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述 焦炭作為冶金、機(jī)械、化工行業(yè)的主要原材料和燃料，其中以冶金行業(yè)的高爐煉鐵消耗量最大，占到焦炭全部消耗量的80%以上。冶金焦是長(zhǎng)流程高爐煉鐵的主燃料與還原劑。目前，世界焦炭需求量較大，但生產(chǎn)能力有下降趨勢(shì)：
其一， 中國執(zhí)行新的焦化環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策及碳中和政策，限制和停止了小機(jī)焦和簡(jiǎn)易機(jī)焦 的生產(chǎn)，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量增加速度減慢。
其二，由于焦?fàn)t老化，人工費(fèi)用昂貴、環(huán) 保要求日趨嚴(yán)格等因素影響，許多發(fā)達(dá)國家的焦炭生產(chǎn)能力下降。此外，印尼距 離國際主焦煤出口國澳大利亞較近，物流費(fèi)用較低，可以充分發(fā)揮澳洲主焦煤的 資源優(yōu)勢(shì)，適合焦炭項(xiàng)目的實(shí)施。
為進(jìn)一步推動(dòng)公司全球化戰(zhàn)略，特別是全球原燃料資源的布局，經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研 和可行性分析研究，公司子公司海南金滿成擬與海南東鑫、NEW ERA、旭陽投 資、沙鋼煤焦簽署《印尼金祥新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)390萬噸焦炭項(xiàng)目合 資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合資協(xié)議”），共同在青山工業(yè)園內(nèi)設(shè)立金祥新能源負(fù)責(zé)焦炭項(xiàng)目二期的實(shí)施、運(yùn)營(yíng)。各方股東中，海南金滿成持股51%、NEW ERA持 股20%、旭陽投資持股20%、沙鋼煤焦持股7%、海南東鑫持股2%。焦炭項(xiàng)目二期規(guī)劃建設(shè)6座65孔5.5米單熱式搗固焦?fàn)t及兩套煤氣凈化裝置及部分配套設(shè)施， 年生產(chǎn)能力為390萬噸焦炭，預(yù)計(jì)總投資54,468.41萬美元。
為保證金祥新能源各股東義務(wù)的履行，公司及子公司海南金滿成擬與旭陽投 資、中國旭陽集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭陽集團(tuán)”）、沙鋼煤焦、江蘇沙鋼集 團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沙鋼集團(tuán)”）簽署《保證協(xié)議》，公司與旭陽集團(tuán)、沙 鋼集團(tuán)分別為其關(guān)聯(lián)方海南金滿成、旭陽投資、沙鋼煤焦履行合資協(xié)議的義務(wù)提 供連帶責(zé)任保證。
在此此前，2020年12月8日，南鋼印尼金瑞焦炭項(xiàng)目合資協(xié)議暨EPC總包合同簽約儀式在復(fù)星國際上海總部舉行。新成立的印尼金瑞新能源科技有限責(zé)任公司（南鋼子公司），地處印度尼西亞中蘇拉威西省Morowali縣Bahodopi鎮(zhèn)青山工業(yè)園，規(guī)劃分三期建設(shè)年產(chǎn)1000萬噸焦炭項(xiàng)目，一期建設(shè)規(guī)模為260萬噸/年焦炭工程及配套煤氣凈化工程，一期項(xiàng)目總投資約26億元人民幣，主要生產(chǎn)品為：焦炭。公司投資主體為：南京鋼鐵股份有限公司（占股80%）和青山控股集團(tuán)（占股20%）。
2020年，南鋼股份位列中國企業(yè)500強(qiáng)第148名、中國制造業(yè)500強(qiáng)第55名，位列江蘇省十大企業(yè)、南京市企業(yè)第二名、南京市制造業(yè)企業(yè)第一名。在鋼鐵企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)中，連續(xù)四年被評(píng)為最高等級(jí)“A+級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)”企業(yè)。青山集團(tuán)位于財(cái)富世界500強(qiáng)第329位，中國企業(yè)500強(qiáng)第84位，中國民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)第14位。