一、申特系企業基本情況

（一）名稱：江蘇申特鋼鐵有限公司

類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

注冊資本：2900萬美元

統一社會信用代碼：913204817395840670

經營范圍：碳素結構鋼、合金鋼的冶煉連鑄，銷售自產產品；采購國內貨物的出口業務。

（二）名稱：溧陽建新制鐵有限公司

類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

注冊資本：1084萬美元

統一社會信用代碼：91320481739584075T

經營范圍：煉鋼生鐵及水泥原料制造，銷售自產產品。

（三）名稱：溧陽昌興爐料有限公司

類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

注冊資本：1910萬美元

統一社會信用代碼：913204817437450465

經營范圍：混勻礦及燒結礦項目。

（四）名稱：溧陽申特型鋼有限公司

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

注冊資本：3050萬人民幣

統一社會信用代碼：91320481726666848B

經營范圍：鋼壓延、冷軋、熱軋產品生產及附產品的銷售，機電、機械設備維修，機械配件加工，熱水供應，經銷金屬材料。

（五）名稱：溧陽昌興鋼鐵配套設施有限公司

類型：有限責任公司（臺港澳與境內合資）

注冊資本：680萬美元

統一社會信用代碼：913204817395840595

經營范圍：轉爐煤氣、焦爐焦炭、焦爐煤氣和動力介質生產，銷售自產焦爐焦炭產品。

申特系企業是一家集燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼為一體的鋼鐵聯合企業，位于江蘇省溧陽市。廠區具備水路港口運輸條件，碼頭年吞吐量約1000萬噸。

申特系企業備案產能為495萬噸：煉鐵產能225萬噸（其中55萬噸產能被司法拍賣，目前仍在執行異議階段）、煉鋼產能270萬噸；熱軋產能466萬噸。申特系企業目前主要產品為棒材、線材。

二、申特系企業破產重整基本情況

2020年5月15日，溧陽市人民法院裁定受理申特系企業破產重整，并指定申特系企業清算組擔任管理人。

為實現重整價值以及溧陽市鋼鐵行業的高質量發展，申特系企業清算組依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律的規定，公開招募投資人。

三、申特系企業重整背景

自2014年以來，申特系企業受鋼鐵行業等多種因素的綜合影響陷入債務危機，亟需引進投資人。結合目前鋼鐵行業的市場情況，為適應鋼鐵企業安全生產和綠色環保發展的要求，意向投資人需促使申特系企業脫困，具備可持續盈利能力，實現高質量發展。

四、方大鋼鐵的承諾

從支持方大特鋼做大做強鋼鐵產業發展戰略考慮，為了不使商業機會旁落，在方大特鋼放棄本次商業機會的前提下，方大鋼鐵將參與申特系企業的重整投資。

如方大鋼鐵成功投資申特系企業，方大鋼鐵承諾：

在符合法律法規，滿足合規性、盈利性要求的情況下，將申特系企業注入上市公司方大特鋼。

五、公司對本次投資的審議情況

2020年7月30日，經公司第七屆董事會第十六次會議審議，非關聯董事一致表決通過，鑒于申特系企業已陷入債務危機，且重整程序復雜，不確定性因素較多，目前不符合上市公司投資收購的基本規范要求，公司決定放棄本次投資機會。關聯董事徐志新、黃智華、雷騫國、敖新華、常健、饒東云、譚兆春、居琪萍、宋瑛回避表決。

公司與申特系企業不存在股權關系，亦不屬于關聯方。公司獨立董事對本次放棄投資申特系企業事項，發表獨立意見如下：公司放棄參與申特系企業重整投資事項，是結合公司生產經營情況做出的審慎決策，該交易不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。公司關聯董事均已回避了此項議案的表決，決策程序合法合規。同意公司放棄參與申特系企業重整投資事項。

六、對公司的影響

本次放棄投資申特系企業事項，對公司的生產經營及財務狀況不會造成影響。

七、備查文件

《關于擬參與申特系企業重整投資的通知》

特此公告。

                                   方大特鋼科技股份有限公司董事會

                                           2020年7月31日
    

（方大特鋼）