（一）原對外投資情況

為推動沙特“2030 愿景”及“一帶一路”倡議，寶鋼股份、沙特阿美和 PIF 擬共同投資設立沙特厚板公司（暫定名），在沙特阿拉伯建設全球最具競爭力的綠色低碳厚板工廠。

2023年4月7日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于參股沙特厚板公司及擔保事項的議案》，同意寶鋼股份與沙特阿美和 PIF 共同投資設立沙特厚板公司，其中寶鋼股份出資164,062.5萬里亞爾或其它等值貨幣（折合約43,750萬美元，或約300,475萬元人民幣），持有合資公司股權50%；沙特阿美出資82,031.25萬里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權25%；PIF出資82,031.25萬里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權25%。

2023年5月1日，股東三方在沙特阿拉伯達蘭舉行了股東協議簽約儀式。公司已按照相關規定履行信息披露義務。詳情請參見公司在上海證券交易所網站發布的《寶鋼股份關于與沙特阿美和 PIF 合資設立沙特厚板公司的公告》（公告編號：臨 2023-031）。

（二）本次對外投資調整審批情況

由于項目出資方案發生變化，公司于2024年7月25日召開第八屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于審議參股并投資建設沙特厚板項目的議案》，同意調整投資設立沙特厚板公司的出資方案。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，該事項無需提交公司股東大會審議。

本次合資項目不屬于關聯交易和重大資產重組行為。

本項目的實施還需取得相關監管機構的批準、備案、登記。

二、對外投資合作方基本情況

沙特阿拉伯國家石油公司是世界最大的石油生產公司和世界第六大石油煉制商，業務遍及沙特王國和全世界。主要從事石油勘探、開發、生產、煉制、運輸和銷售等業務。經營范圍：工程相關科學技術咨詢活動（主要）；原油提取（初級）；礦物油精煉（二次）等。

沙特公共投資基金（PUBLIC INVESTMENT FUND）是沙特主權投資基金，由沙特財政部于1971年8月17日創建，2015年3月其所有權被轉移至經濟和發展事務委員會。

經營范圍：控股公司的活動（主要）；非吸收存款金融機構和其他專業消費信貸授予人的信貸授予（主要）；一般公共行政活動（主要）。

三、合資設立公司的基本情況

1.公司名稱：沙特厚板公司（暫定名，以沙特工商部門核準登記名稱為準）

2.注冊資本：合資公司注冊資本20億美元（折合約144.6億元人民幣，或75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，全部以現金出資。

3.出資方式及出資比例：寶鋼股份出資10億美元（折合約72.3億元人民幣，或37.5億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權比例為50%；沙特阿美和PIF各出資5億美元（折合約36.15億元人民幣，或18.75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權比例各占25%。

4.建設項目情況：擬在沙特阿拉伯投資建設全球最具競爭力的綠色低碳厚板工廠，年產250萬噸直接還原鐵、166.7萬噸鋼、150萬噸厚板，主要服務于中東北非地區的油氣、造船、海工和建筑行業。

四、對外投資對上市公司的影響

本項目是沙特“2030愿景”和“一帶一路”倡議的完美契合，是中國寶武和寶鋼股份為培育世界一流企業，推進國際化戰略的重要舉措，也是寶鋼股份首個海外綠地全流程鋼鐵項目。本項目采取國際最先進的工藝技術，建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠，是寶鋼股份踐行綠色低碳發展戰略的標志性項目。本項目實施，有助于促進中沙經濟往來，有望成為中沙經濟合作的示范性項目。

五、對外投資的風險分析

按照公司的相關規定，本項目委托第三方中介機構出具了獨立風險評估報告，從政治、經濟、社會、合規、市場、建設條件、工程技術、管理運營等八個方面對可能存在的風險和影響進行全面評估，結論為項目總體風險較低且可控，建議加快推進。公司相應制定了各風險點的應對預案，在項目實施過程中，將持續完善風險防控舉措并加強落實，降低投資風險。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2024年7月25日